Queridos socios, nos place convocaros a la Asamblea general ordinaria de la Cooperativa d鈥橧vars i Secci贸 de Cr猫dit, SCCL, que tendr谩 lugar el domingo 18 de septiembre de 2022, en el domicilio social de la entidad, en la Calle Lleida 2-8 de Ivars d’Urgell, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11 en segunda con el siguiente ORDEN DEL D脥A:
- Lectura abreviada del acta de la sesi贸n anterior y designaci贸n de dos interventores para la firma del acta de la presente sesi贸n.
- Informe de los Interventores de Cuentas sobre la memoria, balance y cuenta de p茅rdidas y ganancias. Lectura del informe de Auditor铆a de las cuentas anuales de la entidad.
- Pr贸rroga del vigente contrato de auditor铆a de cuentas o, si se estima oportuno, nombramiento de un nuevo auditor.
- Presentaci贸n y aprobaci贸n de la memoria social del a帽o 2021.
- Presentaci贸n y aprobaci贸n, si procede, del balance, la cuenta de resultados, la memoria de gesti贸n cerrada a 31 de diciembre de 2021 y la propuesta de aplicaci贸n de resultados.
- Aprobaci贸n, si procede, de admisiones de financiaci贸n voluntaria por parte de los socios, instrumentada en pagar茅s.
7. Aprobaci贸n del plan econ贸mico-financiero sobre la actividad de la Secci贸n de Cr茅dito (arte. 2 Decreto 49/2014 que modifica Decreto 280/2003 sobre regulaci贸n de secciones de cr茅dito y Cap铆tulo II de la Ley 7/2017 del r茅gimen de las secciones de cr茅dito):
a) Porcentaje m谩ximo de pasivo destinado a operaciones activas con la propia cooperativa.
b) Porcentaje m谩ximo de pasivo destinado a operaciones activas con socios y colaboradores.
c) Porcentaje m铆nimo de disponibilidades l铆quidas y de liquidez reforzada.
d) Criterios y clasificaci贸n de inversiones financieras de la Secci贸n de Cr茅dito.
e) Porcentaje m谩ximo de activos de la Secci贸n de Cr茅dito objeto de aportaci贸n en garant铆a o pignoraci贸n.
f) Pol铆tica de tipos de inter茅s, comisiones y plazos de vencimiento.
8. Aprobaci贸n de la autorizaci贸n para la solicitud de subvenciones, ayudas e incentivos de cualquier naturaleza, facultando al Consejo Rector para la evaluaci贸n y fijaci贸n de las l铆neas b谩sicas y actuaciones a emprender.
9. Fijaci贸n de las l铆neas b谩sicas de aplicaci贸n del Fondo de Educaci贸n y Promoci贸n Cooperativa.
10. Propuesta de modificaci贸n de los Estatutos. Adaptaci贸n a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, modificada por la Ley 16/2021, de 14 de diciembre. Aprobaci贸n del reglamento de orden interno que regular谩 la adaptaci贸n. Modificaci贸n del art铆culo 57 de los Estatutos sociales de la Cooperativa.
11. Renovaci贸n parcial estatutaria de los miembros del Consejo Rector.
12. Turno libre de palabras.
Notas:
a) De acuerdo con el art铆culo 39.2 de la Ley 12/2015, los socios tendr谩n a su disposici贸n a las oficinas de la cooperativa, la documentaci贸n social y contable en lo referente al ejercicio 2021, y que prev茅 el art铆culo mencionado.
b) Los miembros del Consejo Rector que cesan por haber cumplido el periodo reglamentario son: Josep M陋 Clos Pijuan (TORREFORT, SL), tesorero, y los vocales Jordi Saltiveri Rogado (CATARO, SL) y Josep Gelonch Bosch (LAS GARRIGUES, SCP).
c) Como es habitual, el Consejo Rector presenta una relaci贸n de candidatos para la renovaci贸n de sus miembros. En el supuesto que alg煤n socio/socia desee ser incluido en esta relaci贸n, lo tendr谩 que manifestar antes del d铆a 12 de septiembre.
Al finalizar la Asamblea se ofrecer谩 un refrigerio para todos los asistentes
EL CONSELL RECTOR